Впервые в России ОПГ осудили за незаконный вывод денег за границу

Agent013

Журналист
Подтвержденный
Регистрация
30.06.14
Сообщения
967
Реакции
208
Депозит
0
Покупок
0
Продаж
0
Telegram
Всего через счета нелегальных фирм преступники обналичили своим клиентам 600 млн руб., более 100 млн ушли за рубеж.
Приговор в отношении обнальщиков вынес Сведловский районный суд Иркутска, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Преступники получили условные сроки: у лидера ОПГ пять лет колонии со штрафом в размере 500 000 руб., у его подельников — по 4,5 года также со штрафами.

Этот случай стал первым в РФ, когда приговор по ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов») вынесен в отношении ОПГ, передаёт РБК.

«До этого всех обнальщиков, которые пытались перевести за рубеж деньги, судили только в частном порядке, не как организованную группу», — цитирует ТАСС представителей пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области.

Как уточняет «Коммерсантъ», в ОПГ входили три человека. Уголовное дело заняло 40 томов. Преступники признали вину. Один из обнальщиков заключил досудебное соглашение и помогал следствию во время расследования.
 

Lisa1601

Интересующийся
Подтвержденный
Регистрация
11.08.17
Сообщения
38
Реакции
5
Вот бы почитать эти 40 томов.:popcorm1:
 

Максим1988

Интересующийся
Подтвержденный
Регистрация
13.07.17
Сообщения
62
Реакции
11
Самое важное что, сналили 600 лямов, но штрафы по 500к , хахаха, я вот читаю и до сих пор улыбка не ушла))) Ну и 5 лет колонии - маловато ...
Как говориться. Возьми кредит 2 ляма - отдавай 10 лет.
Когда можешь крысануть 600 лямов, получить штраф 500.000 рублей и через 5 лет сидеть на Мальдивах с двумя принцессами ))
 

MisterBlack

Продавец
Подтвержденный
Регистрация
20.05.17
Сообщения
214
Реакции
119
Покупок
1
Продаж
5
Самое важное что, сналили 600 лямов, но штрафы по 500к , хахаха, я вот читаю и до сих пор улыбка не ушла))) Ну и 5 лет колонии - маловато ...
Как говориться. Возьми кредит 2 ляма - отдавай 10 лет.
Когда можешь крысануть 600 лямов, получить штраф 500.000 рублей и через 5 лет сидеть на Мальдивах с двумя принцессами ))
студент, ты вообще вкурсе что такое обнал?))
 
Сверху Снизу